sunbet:关于召开2016年度股东方父亲会的畅通牒

2018-12-25 12:05 来源: [db:来源] 浏览:
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  原题目:sunbet:关于召开2016年度股东方父亲会的畅通牒

  证券代码:000099 证券信称:sunbet 公报编号:2017-014 中信大陆直升机股份拥有限公司 关于召开 2016 年度股东方父亲会的畅通牒 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚 假记载、误带性述或严重缺漏。 壹、召闭会的根本情景 1、股东方父亲会届次:本次股东方父亲会是公司 2016 年度股东方父亲会。 2、股东方父亲会的招集儿子人:本次股东方父亲会由董事会招集儿子。 3、会召开的合法、合规性:本次股东方父亲会会召开适宜拥关于法度、行政 法规、机关规章、规范性文件和公司《章程》的规则。 4、会召开的日期、时间 (1)即兴场会召开日期、时间:2017 年 6 月 14 日(星期叁)14:30 宗,会 期半晌。 (2)网绕开票时间:经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的时间为 2017 年 6 月 14 日买进卖日 9:30~11:30, 13:00~15:00;经度过深圳证券买进卖所互 联网开票体系开票的末了尾时间(2017 年 6 月 13 日 15:00)到开票完一齐时间(2017 年 6 月 14 日 15:00)间的恣意时间。 5、会的召开方法:本次股东方父亲会采取即兴场表决与网绕开票相结合的方法 召开。相畅通股东方经度过深圳证券买进卖所买进卖体系、互联网开票体系和即兴场开票恣意 两种以上方法重骈开票的,以第壹次拥有效开票结实为准。 6、列席对象 (1)在股权吊销日持拥有公司股份的股东方。本次股东方父亲会的股权吊销日为 2017 年 6 月 8 日(周四)。于股权吊销日 2017 年 6 月 8 日西半晌收盘时在中国结算深 圳分公司吊销在册的公司所拥有股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却以以封皮方法付托 1 代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是公司股东方。 (2)公司董事、监事和初级办人员。 (3)公司延聘的律师。 7、即兴场会地点:深圳市南地脊区南海小道 3533 号深圳直升机场公司会 室。 二、会审议事项 1、审议 2016 年年度报告及摘要。 2、审议 2016 年度董事会工干报告。 3、审议 2016 年度监事会工干报告。 4、审议 2016 年度财政决算报告。 5、审议 2016 年度盈利分派方案。 6、审议关于续聘 2017 年度财政及外面部把持审计机构的议案。 7、审议关于 2017 年度向拥关于银行央寻求概括任命信额度的议案。 8、公司 5 名孤立董事 2016 年度述职报告,公司孤立董事将在本次年度股东方 父亲会上终止述职。 以上议案相干情节详见同日在巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)说出的相 关公报。 叁、会吊销方法 (壹)吊销顺手续 1、列席会的天然人股东方需持己己己身份证、股东方帐户卡和拥有效持股凭证; 如付托列席者,需持股东方任命权付托书(见附件 2)、己己己身份证、付托人身份证 原件或骈印件、付托人持股证皓及股东方帐户卡等操持吊销顺手续。 2、列席会的法人股东方为股东方单位法定代理人的,需持股东方单位营业照 骈印件(盖公章)、己己己身份证、法定代表旁证皓书、股东方账户卡及拥有效持股凭证 操持吊销顺手续;付托代劳动人列席会的,代劳动人需持股东方单位营业照骈印件(盖 公章)、己己己身份证、法定代理人亲己签名的任命权付托书(见附件)、法定代理人 证皓书、法定代理人身份证骈印件(盖公章)、股东方账户卡及拥有效持股凭证操持登 记顺手续。 3、异地股东方却采取信函或传真的方法吊销。 2 (二)吊销时间:2017 年 6 月 13 日上半天 9:30-11:30,下半晌 13:30-17: 00。 (叁)吊销地点:深圳市南地脊区南海小道 3533 号深圳直升机场公司董事会办 公室。 四、参加以网绕开票的详细操干流动程 参加以本次股东方父亲会网绕开票的股东方却以经度过深圳证券买进卖所买进卖体系和互 联网开票体系(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加以开票,网绕开票的具 体操干流动程见(附件 1)。 五、其他事项 1、咨询联绕 咨询机关:公司董事会办公室 联绕地址:深圳市南地脊区南海小道 3533 号深圳直升机场 联 系 人:徐树田 王洁 电 话:(0755) 26723146 26726431 传 真:(0755) 26723146 26726431 邮 编:518052 2、参加以本次股东方父亲会会的人员提交畅通、食宿等费己理。 附件1:参加以网绕开票的详细操干流动程 附件 2:任命权付托书 中信大陆直升机股份拥有限公司董事会 二〇壹七年叁月二什壹日 3 附件 1: 参加以网绕开票的详细操干流动程 壹、网绕开票的以次 1.开票代码:开票代码为“360099”。 2.开票信称:“海直开票”。 3、议案设置及意见表决: (1)议案设置 表 1 本次股东方父亲会案对应“议案编码”壹览表 议案 议案名称 议案编码 前言号 尽议案 所拥有议案 100 议案 1 审议 2016 年年度报告及摘要 1.00 议案 2 审议 2016 年度董事会工干报告 2.00 议案 3 审议 2016 年度监事会工干报告 3.00 议案 4 审议 2016 年度财政决算报告 4.00 议案 5 审议 2016 年度盈利分派方案 5.00 议案 6 审议关于续聘 2017 年度财政及外面部把持审计机构的议案 6.00 议案 7 审议关于 2017 年度向拥关于银行央寻求概括任命信额度的议案 7.00 (2)堵报表决心见 本次股东方父亲会审议议案均为匪积聚开票议案,堵报表决心见,赞同、顶持、 丢权; (3)股东方对尽议案终止开票,视为对所拥有议案表臻相反意见。 在股东方对相畅通议案出产即兴尽议案与分议案重骈开票时,以第壹次拥有效开票为 准。如股东方先对分议案开票表决,又对尽议案开票表决,则以已开票表决的分议 案的表决心见为准,其他不表决的议案以尽议案的表决心见为准;如先对尽议案 开票表决,又对分议案开票表决,则以尽议案的表决心见为准。 二、经度过深提交所买进卖体系开票的以次 1、开票时间:2017 年 6 月 14 日的买进卖时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、股东方却以登录证券公司买进卖客户端经度过买进卖体系开票。 4 叁、经度过深提交所互联网开票体系开票的以次 1、互联网开票体系末了尾开票的时间为 2017 年 6 月 13 日西半晌 3:00,完一齐时 间为 2017 年 6 月 14 日西半晌 3:00。 2、股东方经度过互联网开票体系终止网绕开票,需依照《深圳证券买进卖所投资者 网绕效力动身份认证事情带(2016 年 4 月修订)》的规则操持身份认证,得到“深 提交所数字证明”或“深提交所投资者效力动稠密码”。详细的身份认证流动程却登录互联 网开票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规则带栏目查阅。 3 、 股 东方 根 据 获 取 的 服 政 稠密 码 或 数 字 证 书 , 却 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规则时间内经度过深提交所互联网开票体系终止投 票。 5 附件 2: 任命权付托书 兹全权任命权 先生 (女男)代表本单位(团弄体)列席中信大陆直升 机股份拥有限公司 2016 年度股东方父亲会,并代为行使表决权。 付托事项: 议案 任命权意见 凡例 议 案 前言号 赞同 顶持 丢权 1 审议 2016 年年度报告及摘要 2 审议 2016 年度董事会工干报告 3 审议 2016 年度监事会工干报告 4 审议 2016 年度财政决算报告 5 审议 2016 年度盈利分派方案 6 审议关于续聘 2017 年度财政审计及外面部把持审计机构的议案 7 审议关于 2017 年度向拥关于银行央寻求概括任命信额度的议案 付托人姓名: 付托人身份证号码: 付托人持股数: 付托人股东方账号: 被付托人姓名: 被付托人身份证号码: 付托日期: 付托人签署(法人股东方加以盖公章): 6

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